Rahapesuvastase / terrorismivastase finantseerides ise Roinn Airgeadais rahandusameti

4. rahapesuvastase direktiivi AMLD ja rahaülekande määruse FTR lepiti kokku 2015. aastal Euroopa Liidu tasandil. Läbirääkimised olid eesotsas rahandusministeeriumi istung teiste asjaomaste osakondade asutuste ja huvirühmadega. Seda seadusandlust uuendada ja asendada olemasolev AMLD ja FTR arvestada muudetud välismaal standardid Financial Action Task Force – FATF ja peegel seisukohti liikmesriikide töö olemasoleva süsteemi. Rahandusministeeriumi juhatab rahapesuvastase juhtkomitee, mis loodi 2003. aastal eesmärgiga jälgida tõusta teavet märkmeid, et hõlbustada kasulik rakendamine rahapesu ja terrorismi investeeringute sätete Kriminaalõigus seadustega, Euroopa Liidu direktiivid rahapesu ja FATF mõtteid. See sisaldab esindajad justiitsministeeriumile, Garda Siochanal, esitab maksuametile ja Iirimaa keskpanga.

lähteülesanne on muudetud 2013. aastal keskenduma komitee töö suhtlemine palju riigi ettevõtete ning korraldada FATFi hindamine Iirimaa 2016. The Financial Action Task Force FATFi rahapesu on erapooletu valitsustevaheliste organisatsioon. See on valmistatud 36 liikme rahvusvaheliste kohtades. See ülesanne on koostada suunised, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Üks tema peamisi ülesandeid on esitada ja ajakohastada soovitused, mis kehtestas rahvusvahelise tüüpiline rahapesu meetmeid, et võidelda terrorismi rahastamisega.

Need sätted kehtestavad ideid strateegiad ja tegevused, mida tuleb võtta selle liikmed. Need meetmed ei kuigi võimaldab riikidel teatud paindlikkus seoses nende rakendamise tõttu vaieldamatu asjaolu, et riigis on palju prioriteete ja selge põhiseadusliku raamistiku. FATF näitab edusamme riikides sisse AML ja terrorismi rahastamise vastase meetmeid kasutades erinevaid meetodeid, sealhulgas vastastikuse hindamise aruanne Mers. Pärast Meie 2006. aasta FATF HTM, Iirimaa pandi milline on nimetatud ka tavalisi “järelmeetmete protsessi” valik puuduste diagnoositi meie AML / CFT süsteemi. Juunis 2013 FATF tuntud edusamme, et Iirimaa on teinud seoses oma AML / CTF süsteemi ja lahti meid FATF stabiilne järelmeetmete protsessi. 2006. ja 2013. aasta aruanded on kättesaadavad aadressil: ta järgmise kohapeal HTM Iirimaa on planeeritud hilja 2016.

sanktsioone või piiravaid meetmeid kaks mõistet sünonüümidena on tavaliselt ELi kehtestatud viimastel aastatel, kas ELi iseseisvate alusel või rakendatakse siduvate resolutsioonidega Julgeolekunõukogu ÜRO. Sanktsioonid on seade diplomaatilise või majanduslikku laadi, mille eesmärk on tuua metamorfoosi hobid või suunised, nagu rahvusvahelise õiguse rikkumise või inimõiguste või poliitika, mis ei mõista õigusriigi või demokraatia mõisted. a a krediidiasutus, välja arvatud pakutud § 4; B majandusliku loomise suhtes, välja arvatud § 4; c audiitor, väline raamatupidaja või maksu nõustaja; d vastava erapooletu jurist; e usaldus või asutuse vedaja firma; f vara vedaja firma; g kasiino; h isik, kes tegelikult isiklik osalejate klubi, kus mängib liikumise veetakse, kuid ainult tunnistavad nende mängimist hobid Ma isik, ostmine ja müümine kaupu, kuid ainult seoses tehingute arved isikule sularahas täieliku minimaalselt 15000 € ükskõik kui ühe tehinguga või tehingute ahela, mis on või tunduda seotud üksteist; või j teisele isikule väljakirjutatud klassi.